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凯时尊龙人生就是博有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2021年12月27日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以电话通知方式发出

5．会议主持人：董事长张安东

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人

二、 议案审议情况

（一）审议通过《凯时尊龙人生就是博股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的汇报》议案

1. 议案内容：

全国中小企业股份转让系统责任有限公司出具了《关于同意凯时尊龙人生就是博有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2021]3851号），公司股票（证券代码：430484，证券简称：凯时尊龙人生就是博）自2021年12月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。股票终止挂牌后，公司于2021年12月14日根据中国证券登记结算有限公司北京分公司相关规定申请退出登记业务，并于2021年12月16日办理完结退出登记业务。后续，公司股票的登记、转让、管理等事宜将按《公司法》及《公司章程》等相关规定执行。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易额度》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在/凯时尊龙人生就是博网页发布的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-013）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：关联董事张安东及其配偶公司董事张红玲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向金融机构申请融资不超过4000万》议案

1. 议案内容：

凯时尊龙人生就是博有限公司（以下简称“公司”）因经营与业务发展需要，公司及其下属子公司2022年拟向金融机构申请融资，融资金额累计不超过人民币4000万元，具体融资金额、融资方式、担保方式、利率等以最终签订的合同为准。