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2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况 

（一） 会议召开情况

1． 会议召开时间：2022年1月13日

2． 会议召开地点：公司会议室

3． 会议召开方式：现场

4． 会议召集人：董事会

5． 会议主持人：张安东

6． 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数43,003,026股，占公司有表决权股份总数的64.49%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席4人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理张红玲、副总经理苏建坤出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易额度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年12月27日在/凯时尊龙人生就是博网页发布的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数1,261,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3. 回避表决情况：

厦门凯时尊龙人生就是博网络设备有限公司为公司控股股东，系关联方，需回避表决；厦门东玲科技有限公司是联掌门户网络科技有限公司的控股股东，系关联方，需回避表决。

（二） 审议通过《关于向金融机构申请融资不超过4000万》议案

1. 议案内容：

凯时尊龙人生就是博有限公司（以下简称“公司”） 因经营与业务发展需要，公司及其下属子公司2022年拟向金融机构申请融资，融资金额累计不超过人民币4000万元，具体融资金额、融资方式、担保方式、利率等以最终签订的合同为准。

上述融资是公司正常的生产经营需要，为自身发展补充流动资金，有利于提高公司资金管理灵活性，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。具体内容详见公司公告《关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数43,003,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《凯时尊龙人生就是博有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

凯时尊龙人生就是博有限公司

  董事会

 2022年1月13日